Specifics of Implementation of Office Audit Inquiry of Economic Activity by the Staff of Financial and Tax Authorities of the Russian Federation
DOI:
https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-2-16-23Keywords:
правоохранительные органы, state security, fnancial monitoring, documentary checks, economic activity, fnancial and tax authorities of the Russian Federation, FTS activity, analysis of judicial practice, optimization of legal cooperation, association of Russian banks, law enforcement agenciesAbstract
The article discusses the specifcs of the implementation of documentary audits of economic activities by employees of fnancial and tax authorities of the Russian Federation, which requires special attention from the entire legal and economic community and is one of the important policies of each state that respects rights and freedoms of citizens and protecting these rights by legal means.Downloads
References
Беляев А. Д. Сомнительные операции как способ противодействия терроризму: моногр. Уфа: БГУ, 2014.
Валерьянова И. Н. Нарушение прав граждан при финансовом контроле: монография. М.: Городец, 2015.
Дутко Е. П. Государственный механизм борьбы с фирмами-однодневками // Молодой ученый. 2016. № 11. С. 714-716.
Заернюк В. М. Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России // Дайджест. Финансы. 2015. Вып. 15 (216). С. 6-12.
Овчинников М. В. О сущности легализации преступных доходов // Вестник Поволжского института управления. 2009. № 2. С. 111-115.
Савин Д. А. Блокировка расчетного счета банком: судебная практика // Банковское дело. 2016. № 1. С. 63-65.
Титова Ю. Сомнительные операции в банках// Федеральная служба по финансовому мониторингу. 2016. URL: http://www.fedsfm.ru/press/publications/1312 (дата обращения: 01.04.17).
