Специфика осуществления документальных проверок хозяйственной деятельности сотрудниками финансовых и налоговых органов Российской Федерации
DOI:
https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-2-16-23Ключевые слова:
правоохранительные органы, state security, fnancial monitoring, documentary checks, economic activity, fnancial and tax authorities of the Russian Federation, FTS activity, analysis of judicial practice, optimization of legal cooperation, association of Russian banks, law enforcement agenciesАннотация
В статье рассматривается специфика осуществления документальных проверок хозяйственной деятельности сотрудниками финансовых и налоговых органов Российской Федерации, требующая особого внимания со стороны всего юридического и экономического сообщества и являющаяся одним из важных направлений политики каждого государства, уважающего права и свободы граждан и защищающего эти права правовыми средствами.Скачивания
Библиографические ссылки
Беляев А. Д. Сомнительные операции как способ противодействия терроризму: моногр. Уфа: БГУ, 2014.
Валерьянова И. Н. Нарушение прав граждан при финансовом контроле: монография. М.: Городец, 2015.
Дутко Е. П. Государственный механизм борьбы с фирмами-однодневками // Молодой ученый. 2016. № 11. С. 714-716.
Заернюк В. М. Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России // Дайджест. Финансы. 2015. Вып. 15 (216). С. 6-12.
Овчинников М. В. О сущности легализации преступных доходов // Вестник Поволжского института управления. 2009. № 2. С. 111-115.
Савин Д. А. Блокировка расчетного счета банком: судебная практика // Банковское дело. 2016. № 1. С. 63-65.
Титова Ю. Сомнительные операции в банках// Федеральная служба по финансовому мониторингу. 2016. URL: http://www.fedsfm.ru/press/publications/1312 (дата обращения: 01.04.17).
